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Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación Terrorismo
Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación Terrorismo
El SARLAFT implementado abarca todas las actividades que realiza Servitrust GNB Sudameris S.A.
en el desarrollo de su objeto social principal, y prevé procedimientos y metodologías que lo
protegen de ser utilizado en forma directa o indirecta como instrumento para el lavado de activos
y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretenda el
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
Definiciones:
Financiación del terrorismo: Es el conjunto de actividades encaminadas a canalizar recursos lícitos
o ilícitos para promover, sufragar o patrocinar individuos, grupos o actividades terroristas.
Lavado de activos: Es el conjunto de actividades encaminadas a ocultar el origen ilícito o a dar
apariencia de legalidad a recursos obtenidos producto de la ejecución de actividades ilícitas.
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Es la posibilidad de pérdida o daño
que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus
operaciones como instrumento para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la
realización de actividades terroristas y/o financiación de armas de destrucción masiva o cuando se
pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
Guía de acceso a los productos y servicios financieros
En virtud del contrato de uso de red, los clientes de Servitrust GNB Sudameris
persona natural o jurídica, serán atendidos en las oficinas del Banco GNB Sudameris a nivel
Nacional o en las Oficinas de la Fiduciaria presentando la documentación establecida de acuerdo
con el producto financiero requerido, no obstante, conforme al tipo de producto se solicitará
información adicional en atención a las características propias del producto y políticas de
vinculación y conocimiento del cliente.
Algunas recomendaciones adicionales que deben tener en cuenta los solicitantes son:
- Diligenciar en su totalidad y correctamente el Formato de Vinculación
- Presentar toda la documentación requerida según el producto o servicio solicitado.
- Para el caso de las Personas Jurídicas suministrar Formato de Beneficiarios Finales en el
formato diseñado para tal fin.
- Presentar documentación asociada al ejercicio legal de la actividad minera
- Evidenciar el cumplimiento de normas en materia de prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo, así como de proliferación de armas de destrucción masiva.
- Evidenciar cumplimento de prácticas de ética empresarial.
- No registrar coincidencia en las listas restrictivas vinculantes para Colombia.
6 formas de lavado de activos y financiación del terrorismo
Más información
Tarjetas de Crédito Banco GNB Sudameris
¿Cómo acceder a este Producto?
Tarjeta de Crédito Premiere
Acérquese a cualquiera de nuestras oficinas del banco GNB Sudameris, diligencie el Contrato de
Utilización
de Productos y Servicios Financiero y entregue la documentación necesaria según su actividad
económica*.
El Banco GNB Sudameris podrá solicitar documentación adicional de acuerdo con la política de
vinculación y conocimiento del cliente establecida y vigente para el momento de vinculación
y/o aprobación de los productos
Ser persona natural mayor de 18 años, cualquier nacionalidad, residente en Colombia.
¿Cómo acceder a este Producto?
Tarjeta de Crédito Visa Signature
Acérquese a cualquiera de nuestras oficinas del banco GNB Sudameris, diligencie el Contrato de
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de Productos y Servicios Financiero y entregue la documentación necesaria según su actividad
económica*.
El Banco GNB Sudameris podrá solicitar documentación adicional de acuerdo con la política de
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Ser persona natural mayor de 18 años, cualquier nacionalidad, residente en Colombia.
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Tarjeta de Crédito Platinum MasterCard
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Ser persona natural mayor de 18 años, cualquier nacionalidad, residente en Colombia.
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Tarjeta de Crédito Platinum Visa
Acérquese a cualquiera de nuestras oficinas del banco GNB Sudameris, diligencie el Contrato de
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El Banco GNB Sudameris podrá solicitar documentación adicional de acuerdo con la política de
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y/o aprobación de los productos
Ser persona natural mayor de 18 años, cualquier nacionalidad, residente en Colombia.
¿Cómo acceder a este Producto?
Tarjeta de Crédito Oro MasterCard
Acérquese a cualquiera de nuestras oficinas del banco GNB Sudameris, diligencie el Contrato de
Utilización
de Productos y Servicios Financiero y entregue la documentación necesaria según su actividad
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El Banco GNB Sudameris podrá solicitar documentación adicional de acuerdo con la política de
vinculación y conocimiento del cliente establecida y vigente para el momento de vinculación
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Ser persona natural mayor de 18 años, cualquier nacionalidad, residente en Colombia.
¿Cómo acceder a este Producto?
Tarjeta de Crédito Oro Visa
Acérquese a cualquiera de nuestras oficinas del banco GNB Sudameris, diligencie el Contrato de
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de Productos y Servicios Financiero y entregue la documentación necesaria según su actividad
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El Banco GNB Sudameris podrá solicitar documentación adicional de acuerdo con la política de
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Ser persona natural mayor de 18 años, cualquier nacionalidad, residente en Colombia.
¿Cómo acceder a este Producto?
Tarjeta de Crédito Visa Clásica
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El Banco GNB Sudameris podrá solicitar documentación adicional de acuerdo con la política de
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y/o aprobación de los productos
Ser persona natural mayor de 18 años, cualquier nacionalidad, residente en Colombia.
¿Cómo acceder a este Producto?
Tarjeta de Crédito Clásica de uso Nacional
Acérquese a cualquiera de nuestras oficinas del banco GNB Sudameris, diligencie el Contrato de
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de Productos y Servicios Financiero y entregue la documentación necesaria según su actividad
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El Banco GNB Sudameris podrá solicitar documentación adicional de acuerdo con la política de
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Procedimiento para la recepción y evaluación de quejas, denuncias, reclamos
y peticiones presentados ante AMV
El autorregulador del Mercado de valores de Colombia, AMV, en ejercicio
de sus facultades legales, mediante carta circular numero 47 de Septiembre 24
de 2012, modificó el procedimiento para la atención de las quejas,
peticiones y reclamaciones formuladas por los miembros o por sus clientes,
de conformidad con el articulo 33 del reglamento de AMV
Este procedimiento aplica para temas relacionados con la actividad
en el Mercado de valores. Para mayo r información consultar la pagina AMV
en internet: www.amvcolombia.org.co